Investigação Jornal Contábil: Como mais de 2000 sites de apostas clandestinos operavam no Brasil sem controle das autoridades

O Brasil viveu por anos uma situação paradoxal: enquanto as loterias tradicionais eram regulamentadas e controladas, um mercado paralelo de apostas online florescia na sombra, sem qualquer tipo de fiscalização. Estima-se que mais de 2.000 sites de apostas clandestinos operavam no país, movimentando bilhões de reais anualmente e expondo apostadores a riscos e o país à lavagem de dinheiro. Mas como essa atividade ilegal conseguia prosperar sem o controle das autoridades?

Um mercado à margem da lei:

Antes da Lei nº 13.756/2018 e da MP 1.182/2023, as apostas esportivas online existiam em um vácuo legal. As empresas estrangeiras aproveitavam essa brecha para oferecer seus serviços aos brasileiros, sem necessidade de registro, licença ou pagamento de impostos.

Estratégias para escapar da fiscalização:

• Operação a partir do exterior: A maioria dos sites de apostas clandestinos tinha sede em países com legislação mais permissiva, como Curaçao e Malta. Isso dificultava a ação das autoridades brasileiras.
• Uso de empresas offshore: Para dificultar o rastreamento do dinheiro, muitas empresas utilizavam empresas offshore em paraísos fiscais.
• Domínios “.com”: A utilização de domínios “.com” genéricos, em vez de “.com.br”, dificultava a identificação da origem do site e a aplicação da lei brasileira.
• Marketing agressivo: As empresas investiam pesado em publicidade online, patrocinando sites, influenciadores digitais e até mesmo eventos esportivos.
• Facilidade de pagamento: Os sites ofereciam diversas formas de pagamento, incluindo cartões de crédito, boletos bancários e criptomoedas, o que facilitava a movimentação do dinheiro.

Riscos para os apostadores e para o país:

A falta de regulamentação deixava os apostadores vulneráveis a uma série de riscos:

• Fraudes e golpes: Sites clandestinos podiam manipular resultados, negar pagamentos e até mesmo desaparecer com o dinheiro dos apostadores.
• Vazamento de dados: Sem a obrigação de seguir normas de segurança da informação, os sites ilegais colocavam em risco os dados pessoais e financeiros dos usuários.
• Vício em jogos: A falta de mecanismos de controle e prevenção ao vício em jogos colocava em risco a saúde financeira e mental dos apostadores.

Paraísos Fiscais e Empresas Fantasmas: O Esquema da Lavagem

A lavagem de dinheiro através de sites de apostas ilegais se dava, em geral, através de um esquema complexo que envolvia:

1. Introdução do Dinheiro Sujo: Organizações criminosas, provenientes de atividades como tráfico de drogas, corrupção e contrabando, inseriam o dinheiro obtido ilicitamente nas plataformas de apostas.
2. Apostas Fictícias: Criavam-se contas falsas ou utilizavam-se “laranjas” para realizar apostas fictícias, muitas vezes em eventos de baixo risco ou com resultados já conhecidos.
3. Movimentação em Camadas: O dinheiro era movimentado entre diversas contas e plataformas, dificultando o rastreamento da origem.
4. Saque do Dinheiro “Limpo”: Após algumas operações, o dinheiro era sacado, aparentando ter origem lícita, proveniente de ganhos em apostas esportivas.

Facilidades para o Crime:

Diversos fatores contribuíram para que as organizações criminosas lavassem bilhões de reais através de sites de apostas clandestinos:

• Anonimato: A falta de identificação rigorosa dos apostadores permitia que criminosos ocultassem suas identidades e a origem do dinheiro.
• Operações Internacionais: Transações internacionais complexas, muitas vezes envolvendo paraísos fiscais, dificultavam o rastreamento do dinheiro pelas autoridades brasileiras.
• Criptomoedas: A utilização de criptomoedas como forma de pagamento aumentava o anonimato e a dificuldade de rastrear as transações.
• Falta de Fiscalização: A ausência de uma entidade reguladora e de mecanismos de controle eficazes facilitava a atuação das organizações criminosas.

Faturamento:

• Antes da regulamentação: É difícil estimar o faturamento exato das apostas esportivas no Brasil antes da liberação, justamente pela falta de controle. No entanto, especialistas apontavam para um mercado bilionário, movimentando dezenas de bilhões de reais por ano.
• Após a regulamentação: Com a regulamentação, o governo espera arrecadar R$ 6 bilhões a R$ 12 bilhões por ano em impostos. Essa arrecadação será destinada a áreas como saúde, educação e segurança pública.

Consequências da Lavagem de Dinheiro:

A lavagem de dinheiro através de sites de apostas ilegais alimentava o crime organizado, financiando atividades ilícitas e corroendo as estruturas sociais e econômicas do país. Além disso, essa prática trazia prejuízos para a economia, com a sonegação de impostos e a distorção do mercado.

A nova era da regulamentação:

Com a regulamentação das apostas esportivas, o governo busca colocar fim a essa era de ilegalidade. As empresas que desejam operar no Brasil agora precisam seguir regras rigorosas e pagar impostos. A expectativa é que a nova legislação traga mais segurança para os apostadores, aumente a arrecadação do governo e contribua para o combate à lavagem de dinheiro.

No entanto, a efetividade da regulamentação dependerá da capacidade do governo em fiscalizar o setor e punir os infratores. É fundamental que os apostadores também façam a sua parte, optando por sites licenciados e denunciando atividades suspeitas.

A regulamentação das apostas esportivas é um passo importante para a criação de um mercado mais justo, transparente e seguro para todos.

O Papel dos Apostadores:

É fundamental que os apostadores estejam conscientes do problema e contribuam para a prevenção da lavagem de dinheiro. Ao escolher plataformas licenciadas e regulamentadas, os usuários colaboram para um mercado mais transparente e seguro.

Como Chegamos ao número de mais de 2000 casas de apostas operando no Brasil:

Essa informação geralmente é atribuída a especialistas do setor e estudos de mercado realizados antes da MP 1.182/2023. A dificuldade em precisar o número se deve à própria natureza ilegal da atividade, que impedia um mapeamento preciso das empresas atuantes.

A lacuna na fiscalização das apostas online no Brasil

O Brasil possui um sistema robusto de identificação e controle fiscal, com a Receita Federal tendo acesso a dados detalhados sobre a movimentação financeira de pessoas e empresas. No entanto, o mercado de apostas online operou por anos à margem da lei, com mais de 2.000 sites clandestinos movimentando bilhões de reais sem a devida fiscalização. É intrigante como essa atividade ilegal prosperou por tanto tempo, levantando questões importantes sobre a atuação das autoridades.

Contradições e perguntas:

• Sistema de fiscalização x Atividade ilegal: Como um sistema capaz de rastrear transações financeiras e identificar irregularidades não detectou a movimentação milionária de sites de apostas ilegais?
• Fortuna sem origem: Como indivíduos sem fonte de renda declarada conseguiram movimentar milhões de reais em apostas e investir em campanhas de marketing agressivas, com celebridades e influenciadores digitais?
• Publicidade ostensiva: A propaganda de sites de apostas ilegais era frequente, inclusive com patrocínio a eventos esportivos e participação de figuras públicas. Por que essa atividade não acendeu um alerta para as autoridades?
• Lacuna na fiscalização: Teria havido negligência ou falta de prioridade na fiscalização do setor? Quais os fatores que permitiram essa brecha na segurança fiscal do país?

A necessidade de respostas:

É crucial que as autoridades investiguem a fundo a atuação dos sites de apostas clandestinos e identifiquem os responsáveis por essa atividade ilegal. A sociedade precisa de respostas sobre como bilhões de reais foram movimentados sem o devido controle, e se houve conivência ou falhas na fiscalização.

A regulamentação das apostas esportivas é um passo importante para coibir a ilegalidade e garantir a segurança dos apostadores. No entanto, é preciso ir além, apurando as responsabilidades e aprimorando os mecanismos de controle para evitar que situações como essa se repitam.

A transparência e a ação efetiva das autoridades são fundamentais para restaurar a confiança na capacidade do Estado de proteger a sociedade e combater atividades ilícitas que prejudicam o país.

Fontes de dados:

• Matéria do UOL (2023): Em uma reportagem sobre a regulamentação das apostas, o UOL menciona que “especialistas estimam que mais de 2 mil sites de apostas atuavam ilegalmente no país”.
• Artigo do Portal iG (2023): Um artigo sobre o impacto da regulamentação no mercado de apostas também cita a estimativa de “mais de 2 mil sites ilegais”.