O Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e a Polícia Civil prenderam quatro pessoas durante uma operação deflagrada hoje contra um esquema de fraudes bancárias que movimentou meio milhão de reais entre 2020 e 2022.
A Operação Shell Company também cumpre dez mandados de busca e apreensão. O MP denunciou à Justiça seis pessoas pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica, lavagem de capitais e organização criminosa.
Entre os denunciados estão dois gerentes de uma instituição bancária, localizada em Petrópolis, que teve prejuízo de R$ 8 milhões causados pelo grupo criminoso. Os crimes aconteceram entre os anos de 2019 e 2020.
Os mandados estão sendo cumpridos na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e em Petrópolis, na Região Serrana. A pedido do Ministério Público (MP), a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores no montante de R$ 8 milhões em desfavor dos denunciados.
A investigação revelou que os recursos financeiros da organização criminosa foram canalizados para uma holding criada com o propósito de controlar 11 empresas fictícias, utilizadas para lavagem de dinheiro. Os gerentes atestavam documentação falsa e abriam contas para essas empresas de fachada. As contas foram usadas para respaldar empréstimos milionários e obter diversas vantagens junto às instituições financeiras.
De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), entre os anos de 2020 e 2022, os denunciados movimentaram aproximadamente R$ 500 milhões. A análise do fluxo financeiro indica que, além do banco prejudicado, outras instituições financeiras também foram alvo do mesmo grupo.
“Shell Company” significa companhia de fachada. É o termo em inglês para empresas sem atividade verdadeira, servindo apenas como ferramenta para esconder a real atividade, seja financeira ou ilícita.
As empresas americanas estão acelerando para entregar modelos de inteligência artificial (IA) mais eficientes e…
No final do ano passado foi anunciado em rede nacional a nova faixa de isenção…
Após a solicitação das principais entidades contábeis, o prazo de entrega da Declaração de Débitos…
A semana de trabalho está se aproximando para os profissionais de contabilidade, porém, muitos já…
O Brasil, em 2024, testemunhou um aumento considerável nos benefícios concedidos por incapacidade temporária, evidenciando…
Estacionar o carro e voltar para encontrá-lo amassado é um pesadelo para qualquer motorista. Mas…