Em uma operação realizada na tarde de segunda-feira (8), a Polícia Civil de São Paulo apreendeu 31 carros de luxo, além de documentos, computadores e outros objetos, em uma investigação que mira o Primeiro Comando da Capital (PCC).
A ação aconteceu na região do Tatuapé, zona leste da capital paulista, e teve como alvo duas lojas de automóveis. Os donos dos estabelecimentos serão investigados por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra de veículos e outros bens por parte do crime organizado.
Segundo a investigação, o PCC utilizava as lojas para adquirir carros de luxo com dinheiro proveniente de atividades criminosas, como tráfico de drogas e roubos. Os veículos eram então revendidos a preços abaixo do mercado para dificultar o rastreamento do dinheiro.
A investigação também apontou a participação de escritórios contábeis no esquema. As empresas eram responsáveis por criar empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro do crime.
Quais eram as funções das empresas contábeis:
1. Criando empresas de fachada:
- As empresas de fachada eram criadas com o único objetivo de simular a origem do dinheiro do crime.
- Elas não tinham nenhuma atividade real, servindo apenas para emitir notas fiscais falsas e justificar a entrada de dinheiro ilícito no sistema financeiro.
2. Ocultando a identidade dos donos do dinheiro:
- As empresas contábeis usavam laranjas (pessoas sem ligação com o crime) para abrir empresas em seus nomes.
- Isso dificultava o rastreamento do dinheiro e protegia os verdadeiros donos do crime.
3. Realizando transações financeiras ilegais:
- As empresas contábeis realizavam transações financeiras em nome das empresas de fachada.
- Isso incluía transferências de dinheiro, pagamentos de contas e empréstimos.
4. Evasão de divisas:
- As empresas contábeis também eram usadas para enviar dinheiro para o exterior de forma ilegal.
- Isso era feito por meio de transações financeiras complexas e empresas offshore.
5. Sonegação de impostos:
- As empresas contábeis também ajudavam o PCC a sonegar impostos.
- Isso era feito por meio de declarações falsas e evasão de divisas.
A operação é resultado de um trabalho conjunto da Polícia Civil, do Ministério Público e da Receita Federal. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.
Alguns dos carros apreendidos:
- Porsche Panamera
- Lamborghini Huracán
- Ferrari 488 GTB
- Audi R8
- Mercedes-AMG GT
- BMW M8 Gran Coupé
A Redação do Jornal Contábil tentou colher mais informações das empresas contábeis, mais o processo segue em sigilo de justiça.