Arquivos fraude contabilidade

O Parque São Jorge, palco de tantas glórias do futebol brasileiro, se transforma em cenário de um escândalo que choca o país. O patrocínio milionário da Vai de Bet, antes motivo de orgulho, agora mancha a imagem do Corinthians com suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e até conexões com o crime organizado.

A trama que envolve o Timão:

O que era para ser uma parceria lucrativa e promissora se transformou em uma teia de intrigas, traições e acusações. José André da Rocha Neto, dono da Vai de Bet, afirma ter sido vítima de um golpe arquitetado por personagens obscuros que se infiltraram no clube. Segundo ele, o acordo, que previa o pagamento de R$ 360 milhões ao longo de 36 meses, foi fechado com a promessa de uma comissão de R$ 25 milhões para os intermediários Antônio Pereira dos Santos (Toninho) e Sandro dos Santos Ribeiro. Mas o que parecia um negócio transparente logo se revelou um labirinto de mentiras e desvios.

Depoimentos explosivos e a versão que desmorona:

Toninho e Sandro, em depoimentos bombásticos, confirmam a versão de José André e alegam que foram aliciados por Washington Araújo Silva, que teria ligações com o presidente Augusto Melo. Uma reunião no luxuoso Hotel Tivoli, em São Paulo, teria selado o acordo com a presença de figurões do Corinthians, incluindo Augusto Melo e Marcelo Mariano, então diretor administrativo do clube. No entanto, a comissão milionária teria sido desviada para a empresa Rede Social Media, ligada a Alex Cassundé, que nega qualquer envolvimento com Toninho e Sandro. A versão de Cassundé, que se apresentava como o “homem que trouxe a Vai de Bet para o Corinthians”, desmorona diante das novas evidências.

“Empresa laranja”, lavagem de dinheiro e o espectro do PCC:

A Rede Social Media, supostamente utilizada para receber os R$ 25 milhões, é acusada de realizar repasses para uma “empresa laranja” registrada em Peruíbe, levantando fortes suspeitas de lavagem de dinheiro. Mas as revelações vão além: o delegado Tiago Correia aponta possíveis vínculos entre essas empresas e organizações criminosas ligadas ao PCC, a poderosa facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. A sombra do crime organizado ameaça manchar de forma indelével a história do Corinthians.

Contabilidade Fraudulenta: a máscara da corrupção:

A triangulação de empresas, o suposto desvio de dinheiro e a possível ligação com o crime organizado levantam fortes suspeitas de contabilidade fraudulenta. Teriam os envolvidos manipulado dados contábeis para ocultar a destinação final dos milhões e beneficiar ilegalmente os participantes do esquema? A investigação busca desvendar os meandros da contabilidade do clube e expor os possíveis crimes financeiros.

Augusto Melo: no olho do furacão:

O presidente do Corinthians nega qualquer envolvimento com o esquema, mas depoimentos e provas o colocam no centro do furacão. Augusto Melo será apenas uma vítima enganada ou teve participação na trama? A investigação apura se ele tinha conhecimento das negociações e se se beneficiou de alguma forma. O processo de impeachment em curso pode abreviar sua gestão e manchar seu legado no clube.

Corinthians: um gigante em crise:

O escândalo da Vai de Bet é mais um capítulo na crise que assola o Corinthians. A torcida, cansada de escândalos e decepções, cobra respostas e justiça. O clube precisa agir com transparência e firmeza para restaurar sua credibilidade e punir os culpados. O futuro do Timão está em jogo.

A justiça no banco de reservas:

Enquanto a bola não rola nos gramados, a justiça assume o comando da partida. A investigação busca desvendar a rede de relacionamentos e transações financeiras que podem comprometer a imagem e a saúde financeira do clube. O Ministério Público e a Polícia Civil trabalham para reunir provas e levar os culpados à justiça. O Corinthians, seus torcedores e o futebol brasileiro esperam que a verdade venha à tona e que a justiça seja feita.

A operação foi coordenada pela Polícia Federal com a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP), o Grupo de Operações Especiais do Ministério Público do Estado (Gaeco), a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) , e a Receita Federal com o apoio das polícias civil e militar foi lançada a “Thunder”. O alvo da operação é o Grupo Tatuzinho, dono das marcas de cachaça Velho Barreiro, Tatuzinho e 3 Fazendas, acusado de liderar um esquema de evasão fiscal de mais de 300 milhões de reais.

O mandado de busca expedido pela Terceira Vara Criminal de Rio Claro (SP) autorizou a busca e apreensão de 18 endereços abrangendo São Paulo, Rio Claro, Piracicaba, Vinedo, Itu, Ita Petininga, cidades como Sorocaba, Guarulhos, Araguaina (TO) e Palmas (TO).

Uma investigação iniciada em 2019 revelou que o conglomerado industrial utilizou reiteradamente Sonegação Fiscal nas simulações de operações interestaduais para desvalorizar operações próprias e alternativas do ICMS.

Além disso, foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro, incluindo utilização de holdings e fundos de investimento em nome de terceiros, mentiras ideológicas para criação de empresas em nome da Orange e gangues criminosas.

As investigações, iniciadas em 2019, revelam que o grupo industrial utilizou repetidamente a simulação de operações interestaduais para reduzir o valor do ICMS devido pelas operações próprias e por substituição tributária (ICMS ST).

Além disso, foram identificados indícios de lavagem de dinheiro através do uso de empresas de participação e fundos de investimento em nome de terceiros, falsidade ideológica associada à constituição de empresas em nome de laranjas e associação criminosa.

Até o momento, a equipe de reportagem não conseguiu entrar em contato com a empresa para comentar as denúncias.

A Operação Thunder recebeu esse nome devido ao termo utilizado pelos fraudadores ao se referirem a pedidos de compra em faturas relacionadas a operações simuladas. Espera-se que os desdobramentos do caso revelem detalhes de um esquema que abalou a indústria de bebidas de São Paulo.

O que é Sonegação Fiscal?

A sonegação fiscal é uma prática ilegal que envolve a evasão do pagamento de tributos devidos ao governo.

Isso pode ser feito por meio de vários métodos, como subdeclarar rendimentos, lucros ou vendas, inflar despesas dedutíveis, não emitir notas fiscais, ocultar ou transferir ativos para evitar impostos, e usar entidades ou contas offshore para dissimular a verdadeira natureza dos ganhos.

Esta prática resulta em perda significativa de receita para os governos, afetando a capacidade de financiar serviços públicos essenciais e infraestrutura. Além disso, a sonegação fiscal cria uma concorrência desleal no mercado, pois as empresas que sonegam podem oferecer preços mais baixos do que aquelas que pagam seus impostos corretamente.

A detecção e a penalização da sonegação fiscal são frequentemente prioridades para as autoridades fiscais. As penalidades por sonegação podem incluir multas pesadas, juros sobre os impostos devidos e, em casos graves, prisão.

Governos e organizações internacionais também trabalham para melhorar a transparência e o intercâmbio de informações fiscais para combater a sonegação em escala global.

Resumo do Grupo Tatuzinho

A cachaça Velho Barreiro é produzida pelas Indústrias Reunidas de Bebidas Tatuzinho 3 Fazendas Ltda. Uma empresa localizada em Rio Claro, no estado de São Paulo. (opera em outros estados).

Esta empresa detém uma parcela significativa do mercado de cachaça no Brasil, com 52% de participação. (Dados de 2022)

Empresas do grupo:

Banconta

Resolve Tributos

Mei360

fraude contabilidade

Corinthians: Novas revelações sobre o caso Vai de Bet e suspeitas de contabilidade fraudulenta