Na manhã desta quarta-feira, 9 de agosto, a Polícia Federal deu início à Operação Fake Mail, visando a repressão de atividades criminosas relacionadas à fraude eletrônica que resultaram em prejuízos para a Caixa Econômica Federal.
Até o momento, cinco indivíduos foram detidos e estão sujeitos a acusações por formação de quadrilha e fraude eletrônica, delitos passíveis de penas de até 11 anos de reclusão, além de multas.
As diligências realizadas indicam que os suspeitos encaminhavam mensagens eletrônicas falsas para a Caixa Econômica Federal, acompanhadas de documentos oficiais falsificados.
Esses documentos concediam autorização para a transferência de fundos para contas bancárias pertencentes a várias pessoas.
Os valores eram então submetidos a várias etapas de transferências entre contas bancárias, com o propósito de dificultar a identificação do rastro financeiro.
Conforme comunicado divulgado pela Polícia Federal, as investigações ainda estão em andamento, e estão sendo cumpridos seis mandados de prisão preventiva, juntamente com outros seis mandados de busca e apreensão.
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Todas as ordens judiciais foram emitidas pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, situada em Minas Gerais.
As atividades policiais estão concentradas nas localidades de Domingos Martins, Marechal Floriano, Vila Velha e Cariacica, no estado do Espírito Santo, além da cidade de Betim, em Minas Gerais.
Durante a operação, também foram confiscados cartões bancários e veículos de luxo.