O PIX é uma novidade bancária que já ganhou espaço na vida financeira de muitas pessoas, antes mesmo de ser…
O Caixa Tem ganhou um espaço entre os brasileiros, principalmente para os que utilizaram dos serviços para receber benefícios emergenciais…
A Polícia Federal deflagrou hoje (17/09) a Operação Adikia, objetivando combater fraude do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço…
A Operação Descarte, deflagrada em 1º de março de 2018, conforme balanço parcial realizado em setembro, resultou em R$ 485 milhões…
Cerca 25 policiais federais e servidores do INSS cumprem nesta quinta-feira (10) sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela…
A Polícia Federal cumpre hoje (8) dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, na capital paulista, contra…
Um levantamento da Febraban - Federação Brasileira de Bancos - revela que no desde o início da quarentena houve um…
Após estabelecer um relacionamento amoroso virtual, o (a) golpista, que diz morar no exterior e ter boa condição financeira, simula…
O governo começou a realizar cortes no Auxílio Emergencial, num total de 565 mil pessoas já foram excluídas. O estados…
A Receita Federal identificou deduções indevidas de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em cerca de 1,2 mil declarações…
O Portal da Transparência do Governo Federal disponibilizou hoje a lista de beneficiários do auxílio emergencial com pagamentos e parcelas. A página…
Vivemos um momento atípico e preocupante na história em razão do Coronavírus. Com a declaração de estado de calamidade e…
Um recado a fraudadores e pessoas mal-intencionadas diante da nova rotina de home office: saibam que a auditoria interna continua atenta,…
No dia 22 de março, a Organização Mundial de Saúde emitiu alerta para fraudes em plena pandemia e, na mesma…
Uma análise minuciosa sobre os processos de enfrentamento a fraudes no ambiente corporativo brasileiro. É esse o tema do debate…
Tornou-se muito comum ouvir a história de um amigo ou familiar que foi enganado em algum tipo de transação financeira.…
Uma quadrilha que aplicava golpes em comerciantes foi presa na cidade de São Paulo. O grupo é acusado de roubar…
As instituições financeiras enfrentam, em todo o mundo, o desafio crescente de superar técnicas em constante mudança dos fraudadores. Nesse…
Com uma aparência de legalidade ou de algo inofensivo, supostas aplicações financeiras são oferecidas como uma ótima oportunidade de ganhar…
Como forma de combate e prevenção à clonagem de cartões de créditos e boletos bancários, a Polícia Federal emitiu na…
Uma frase comum é repetida pelos bastidores de empresas que precisam lidar com controles fiscais e organização financeira: “o extrato…
O governo federal vai ampliar o poder de fogo do INSS para identificar fraudes em benefícios, o que deve potencializar…
Sabemos que existem muitas condutas suspeitas quando falamos em empréstimo e, não é raro nos depararmos com casos de fraude. Para…
Fraudes com Títulos Públicos e Outros Créditos Podres, diagrama A Receita Federal do Brasil (RFB) alerta que há um grande…