FRAUDES

Operação Descarte: Esquema de emissão de notas ficais e câmbio fraudulento é descoberto

A Operação Descarte, deflagrada em 1º de março de 2018, conforme balanço parcial realizado em setembro, resultou em R$ 485 milhões…

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INSS: PF investiga Fraudes na aposentadoria rural em Goiás

Cerca 25 policiais federais e servidores do INSS cumprem nesta quinta-feira (10) sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela…

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PF cumpre mandados contra grupo acusado de fraudes no auxílio emergencial

A Polícia Federal cumpre hoje (8) dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, na capital paulista, contra…

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Golpes financeiros contra idosos cresceram 60%, diz Febraban

Um levantamento da Febraban - Federação Brasileira de Bancos - revela que no desde o início da quarentena houve um…

6 anos atrás

Receita Federal lista recomendações para evitar golpes online

Após estabelecer um relacionamento amoroso virtual, o (a) golpista, que diz morar no exterior e ter boa condição financeira, simula…

6 anos atrás

Governo já cortou 565 mil pessoas do Auxílio Emergencial

O governo começou a realizar cortes no Auxílio Emergencial, num total de 565 mil pessoas já foram excluídas. O estados…

6 anos atrás

Receita investiga esquema de fraude na restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal identificou deduções indevidas de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em cerca de 1,2 mil declarações…

6 anos atrás

Auxílio Emergencial: Governo divulga lista de quem recebeu os R$ 600

O Portal da Transparência do Governo Federal disponibilizou hoje a lista de beneficiários do auxílio emergencial com pagamentos e parcelas. A página…

6 anos atrás

Compliance se torna um aliado contra as fraudes na pandemia

Vivemos um momento atípico e preocupante na história em razão do Coronavírus. Com a declaração de estado de calamidade e…

6 anos atrás

Auditoria contra fraudes em tempos de confinamento

Um recado a fraudadores e pessoas mal-intencionadas diante da nova rotina de home office: saibam que a auditoria interna continua atenta,…

6 anos atrás