Carlos Ghosn foi presidente e CEO da Renault, Nissan e Mitsubishi Motors. A ele é creditado a volta por cima…
A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (17) 11 mandados de busca e apreensão em residências e escritórios no Rio de…
Uma organização criminosa especializada em tráfico drogas e lavagem de dinheiro, que movimentou cerca de R$ 350 milhões em 4…
Araguari foi a única cidade de Minas Gerais a participar do esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho. A Polícia…
A legislação de prevenção à lavagem de dinheiro foi atualizada nesta terça-feira (27) com uma resolução publicada pelo Banco Central…
Os crimes de sonegação fiscal estão definidos na Lei nº. 4.729, de 14 de julho de 1965, e podem ocorrer…
A compra e venda de imóveis é um dos negócios jurídicos mais antigos da humanidade. Sabe-se que as pessoas nascem,…
Profissionais e organizações contábeis terão até o dia 31 de janeiro de 2021 para comunicar ao Conselho de Controle de…
Ainda sem regulação formal e oficial, mas já movimentando alguns bilhões de reais por mês, o mercado de criptomoedas está…
A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná apresentou hoje (14) denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva…
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (31) a megaoperação Caixa Forte 2, para investigar tráfico de drogas e lavagem de…
A partir de 1º de outubro entra em vigor a Circular nº 3.978/20 do Banco Central, que define os critérios a serem…
Desde 2017, o Brasil adota uma norma internacional que deixa de considerar o ato de comunicar irregularidades dos clientes como quebra de…
Um auditor da Receita Federal no Estado de São Paulo foi afastado de suas funções por ordem judicial no âmbito…
Para exercer esse controle os órgãos de arrecadação, como Receita Federal e as Secretarias de Fazenda dos estados e municípios,…
O Ministério Público do Estado (MPE-AL) denunciou 27 pessoas por envolvimento nos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, fraudes societárias,…
A série The Panama Papers foi um trabalho de investigação realizado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos que mostrou, a partir do…
Uma quadrilha presente em ao menos cinco países especializada em lavagem de dinheiro internacional, blindagem patrimonial e evasão de divisas…
Você sabe dizer quais são as possibilidades que a contabilidade no Brasil oferece para a sua carreira? Talvez se surpreenda pela quantidade…
A joalheria Antonio Bernardo criou um sistema de contabilidade paralelo para que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,…
Autor: Denise Nunes e Lilian Martins Fonte: Fenacon Os esforços para coibir atos praticados de maneira espúria são considerados antigos,…
O sistema bancário brasileiro é um dos mais modernos do mundo. Como clientes, conseguimos realizar uma infinidade de transações com…