Ainda sem regulação formal e oficial, mas já movimentando alguns bilhões de reais por mês, o mercado de criptomoedas está…
A força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná apresentou hoje (14) denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva…
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (31) a megaoperação Caixa Forte 2, para investigar tráfico de drogas e lavagem de…
A partir de 1º de outubro entra em vigor a Circular nº 3.978/20 do Banco Central, que define os critérios a serem…
Desde 2017, o Brasil adota uma norma internacional que deixa de considerar o ato de comunicar irregularidades dos clientes como quebra de…
Um auditor da Receita Federal no Estado de São Paulo foi afastado de suas funções por ordem judicial no âmbito…
Para exercer esse controle os órgãos de arrecadação, como Receita Federal e as Secretarias de Fazenda dos estados e municípios,…
O Ministério Público do Estado (MPE-AL) denunciou 27 pessoas por envolvimento nos crimes de organização criminosa, falsidade ideológica, fraudes societárias,…
A série The Panama Papers foi um trabalho de investigação realizado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos que mostrou, a partir do…
Uma quadrilha presente em ao menos cinco países especializada em lavagem de dinheiro internacional, blindagem patrimonial e evasão de divisas…