operação contra lavagem de dinheiro

PF deflagra ação de combate a fraude e lavagem de dinheiro em Alagoas

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1º), a Operação Hefesto para desarticular uma organização criminosa suspeita de…

2 anos ago

Perícia em celular de Cid revela envio de dinheiro para o exterior

As perícias realizadas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que foi apreendido durante a operação da Polícia Federal (PF) que…

2 anos ago

PF faz ação contra lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro e em São Paulo

A Polícia Federal (PF) cumpre hoje (17) 11 mandados de busca e apreensão em residências e escritórios no Rio de…

3 anos ago

PF desarticula grupo de traficantes de cocaína em Mato Grosso

Uma organização criminosa especializada em tráfico drogas e lavagem de dinheiro, que movimentou cerca de R$ 350 milhões em 4…

3 anos ago