Uma operação da Polícia Federal (PF) que investigou a administradora de cartões Inovepay por suspeita de lavagem de dinheiro ligada…
O Primeiro Comando da Capital (PCC), uma das organizações criminosas mais influentes do Brasil, está presente em 24 estados e…
O Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil, não se limita apenas ao tráfico de drogas…
As Organizações Criminosas podem usar várias táticas para convencer contadores a participar de suas atividades ilegais. Algumas estratégias comuns incluem:…
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou três homens acusados de financiar a facção criminosa…