Polícia apreende 31 carros de luxo na zona leste de SP e escritórios contábeis também estavam no esquema

Em uma operação realizada na tarde de segunda-feira (8), a Polícia Civil de São Paulo apreendeu 31 carros de luxo, além de documentos, computadores e outros objetos, em uma investigação que mira o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A ação aconteceu na região do Tatuapé, zona leste da capital paulista, e teve como alvo duas lojas de automóveis. Os donos dos estabelecimentos serão investigados por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro por meio da compra de veículos e outros bens por parte do crime organizado.

Segundo a investigação, o PCC utilizava as lojas para adquirir carros de luxo com dinheiro proveniente de atividades criminosas, como tráfico de drogas e roubos. Os veículos eram então revendidos a preços abaixo do mercado para dificultar o rastreamento do dinheiro.

A investigação também apontou a participação de escritórios contábeis no esquema. As empresas eram responsáveis por criar empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro do crime.

Quais eram as funções das empresas contábeis:

1. Criando empresas de fachada:

• As empresas de fachada eram criadas com o único objetivo de simular a origem do dinheiro do crime.
• Elas não tinham nenhuma atividade real, servindo apenas para emitir notas fiscais falsas e justificar a entrada de dinheiro ilícito no sistema financeiro.

2. Ocultando a identidade dos donos do dinheiro:

• As empresas contábeis usavam laranjas (pessoas sem ligação com o crime) para abrir empresas em seus nomes.
• Isso dificultava o rastreamento do dinheiro e protegia os verdadeiros donos do crime.

3. Realizando transações financeiras ilegais:

• As empresas contábeis realizavam transações financeiras em nome das empresas de fachada.
• Isso incluía transferências de dinheiro, pagamentos de contas e empréstimos.

4. Evasão de divisas:

• As empresas contábeis também eram usadas para enviar dinheiro para o exterior de forma ilegal.
• Isso era feito por meio de transações financeiras complexas e empresas offshore.

5. Sonegação de impostos:

• As empresas contábeis também ajudavam o PCC a sonegar impostos.
• Isso era feito por meio de declarações falsas e evasão de divisas.

A operação é resultado de um trabalho conjunto da Polícia Civil, do Ministério Público e da Receita Federal. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

Alguns dos carros apreendidos:

• Porsche Panamera
• Lamborghini Huracán
• Ferrari 488 GTB
• Audi R8
• Mercedes-AMG GT
• BMW M8 Gran Coupé

A Redação do Jornal Contábil tentou colher mais informações das empresas contábeis, mais o processo segue em sigilo de justiça.

Deixe seu Comentärio Abaixo: