Nova fase da Operação El Dourado investiga organização que causou prejuízo de R$ 55 milhões aos cofres públicos por meio…
Investigação aponta que estrutura empresarial e depósitos fracionados eram utilizados para ocultar recursos ilícitos da cúpula da facção
Investigado utilizava 175 empresas de fachada para ocultar dinheiro do tráfico e promover sonegação de impostos
Introdução — O Banco Não Te Vigia: Ele Cumpre a Lei A vigilância financeira no Brasil não é uma questão…
Um novo paradigma fiscal e tecnológico A Receita Federal do Brasil (RFB) está no centro de uma das maiores transformações…
Introdução O PIX transformou o modo como brasileiros movimentam dinheiro. Rápido, gratuito e amplamente aceito, ele se tornou o meio…
Medida pretende combater lavagem de dinheiro e esquemas criminosos
A prisão do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, com 15 milhões de seguidores nas redes sociais, revelou…
Órgão diz que não há qualquer tipo de vigilância sobre operações individuais feitas por meio de pix ou outros sistemas…
Segundo a Receita Federal, a revogação de norma em janeiro ajudou crime organizado