Nova fase da Operação El Dourado investiga organização que causou prejuízo de R$ 55 milhões aos cofres públicos por meio de empresas de fachada e créditos...
Investigação aponta que estrutura empresarial e depósitos fracionados eram utilizados para ocultar recursos ilícitos da cúpula da facção
Investigado utilizava 175 empresas de fachada para ocultar dinheiro do tráfico e promover sonegação de impostos
Introdução — O Banco Não Te Vigia: Ele Cumpre a Lei A vigilância financeira no Brasil não é uma questão de “curiosidade bancária”, mas sim de...
Um novo paradigma fiscal e tecnológico A Receita Federal do Brasil (RFB) está no centro de uma das maiores transformações tecnológicas do setor público mundial. Nos...
Introdução O PIX transformou o modo como brasileiros movimentam dinheiro. Rápido, gratuito e amplamente aceito, ele se tornou o meio de pagamento preferido do país.Mas, junto...
Medida pretende combater lavagem de dinheiro e esquemas criminosos
A prisão do influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, com 15 milhões de seguidores nas redes sociais, revelou um sofisticado esquema de lavagem de...
Órgão diz que não há qualquer tipo de vigilância sobre operações individuais feitas por meio de pix ou outros sistemas de pagamento
Segundo a Receita Federal, a revogação de norma em janeiro ajudou crime organizado
