Cantor Alexandre Pires Investigado por possível lavagem de dinheiro
A lavagem de dinheiro através da compra e venda de gado é um processo que pode ser complexo e variado. Inicia-se com a aquisição de gado...
É extremamente perigoso para qualquer empresa, especialmente uma pequena, buscar crédito de agiotas. Aqui estão alguns dos principais riscos envolvidos: Taxas de juros excessivas: Sabe-se que...
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (1º), a Operação Hefesto para desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de fraude em licitação...
As perícias realizadas no celular do tenente-coronel Mauro Cid, que foi apreendido durante a operação da Polícia Federal (PF) que resultou em sua prisão, revelaram mensagens...
Deflagrada nesta quarta-feira (12) para desarticular uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, a Operação Match Point prendeu 28 pessoas em...
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (12) a operação Match Point, contra uma organização criminosa que, segundo os investigadores, seria “especializada em lavagem de dinheiro...
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) denunciou três homens acusados de financiar a facção criminosa conhecida como PCC. O caso, que...
Aproxima-se o prazo para que os cidadãos brasileiros declarem seus bens e rendimentos através da Declaração do Imposto de Renda. O prazo no ano de 2023...
A Receita Federal do Brasil faz o cruzamento de informações dos contribuintes por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que é uma plataforma digital...
