Este texto detalha como identificar o uso indevido de CNPJ e CPF em atividades financeiras ilícitas, oferecendo sinais de alerta, métodos de verificação e medidas de...
A terceira fase da Operação Overclean revelou um esquema de corrupção envolvendo políticos, empresários e agentes públicos em quatro estados, com indícios de desvio de R$...
Falar sobre fraudes dentro das empresas é sempre um tema muito complexo, por mais que todos saibam que elas ocorram com frequência, na maioria das vezes...
Fintechs financeiras, com sua inovação e agilidade, são regulamentadas pelo Banco Central para garantir segurança e prevenir crimes como lavagem de dinheiro, como demonstrado no recente...
O Coaf registra aumento na produção de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), que são cruciais no combate a crimes financeiros, gerando debates jurídicos sobre seu uso
Contadores, vocês suspeitam de empresas de laranja entre seus clientes? Saibam como prevenir a lavagem de dinheiro
A Adega Garagem, localizada na periferia da zona leste de São Paulo, está sendo investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro...
Um estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado pelo portal Metrópoles, revela a magnitude do faturamento do crime organizado no Brasil, com atuação...
O setor de combustíveis, conhecido por sua alta rotatividade de clientes e pelo volume expressivo de transações em dinheiro, tem se tornado um alvo preferencial para...
No labirinto do mundo empresarial, onde cifras e transações se entrelaçam em uma complexa teia, o contador assume o papel de um investigador financeiro, buscando a...
