A luta contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) ganhou uma nova e sofisticada estratégia. A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MP) estão focando...
Manoel Conde Neto, da rede de farmácias Farma Conde, afirma que a Ultrafarma sonegava até 60% das vendas
Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, e mais cinco pessoas foram presas. Esquema de corrupção passa de R$ 1 bi
Sidney Oliveira e um auditor fiscal tributário da Secretaria de Estado da Fazenda foram presos. Operação mira um esquema de corrupção de mais de R$ 1...
A proposta exige dados de beneficiários finais para frear crimes financeiros
Uma ex-funcionária do cantor Alexandre Pires foi condenada a 16 anos de prisão por desviar mais de R$ 1,5 milhão das contas do artista e de...
Polícia Civil do RN deflagra operação que investiga empresários, contadores e influenciadores digitais por crimes como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude bancária. Mais de...
Operação Tributum: Polícia Civil desmantela esquema que desviou R$ 2,2 milhões de contabilidade em SP, com ex-funcionários envolvidos.
Análise do avanço do crime organizado na economia brasileira, suas principais atividades ilegais, perdas fiscais bilionárias e medidas de combate recomendadas.
Participaram da operação 22 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 59 policiais federais.
