A investigação que deu origem à “Operação Juros Zero”, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) nesta sexta-feira (6), aponta que...
Idoso de 64 anos proprietário de um pequeno comércio de bebidas em sua residência foi vítima de estelionatários e denunciou o caso à Polícia Civil de...
O Ministério Público Federal (MPF) denunciou 25 integrantes de organização criminosa formada por auditores-fiscais e analistas tributários da Receita Federal (RFB), além de pessoas próximas a...
Quatro servidores da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e um contador foram presos em uma operação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) nesta sexta-feira, 13....
Desde o dia 1º de agosto, todas as operações com criptoativos – incluindo as criptomoedas, como o bitcoin – deverão apresentar uma declaração com informações à...
O recente relatório de Harry Markopolos, alegando fraude da General Electric, é o último de um legado de controvérsias contábeis que a empresa enfrentou. Aqui estão...
A Receita Federal alerta os contribuintes, e em especial, os profissionais das áreas contábil e jurídica e toda a classe empresarial, sobre publicidade fraudulenta que visa...
As fraudes no e-commerce são responsáveis pela insônia de muitos empreendedores desse modelo de negócio. É comum ver noticiários com informações sobre o uso indevido do cartão...
As fraudes de cartão de crédito não são novidade para ninguém, afinal, fazer compras através do crédito se tornou preferência entre os consumidores. Por conta disso, todo cuidado...
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