Andreson de Oliveira Gonçalves, conhecido como o “lobista dos tribunais”, está no centro de um inquérito da Polícia Federal que revela a estrutura complexa de um...
Em maio de 2006, o Brasil viveu um marco na história da criminalidade organizada, quando o Primeiro Comando da Capital (PCC) transformou-se de uma facção desorganizada...
A DME significa Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie. Essa declaração possui informações referentes às operações liquidadas em espécie e é uma obrigação a ser prestada à Receita...
Por lei, contador é obrigado a repassar atividade de cliente que pareça suspeita ou atípica e que possa ser algum tipo de desvio. O vice-presidente de...
Seis sócios-administradores de um grupo de supermercados foram denunciados na última terça (16) por crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério...
Do total de R$ 105 bilhões identificados como dinheiro sonegado desde o início de 2015 no Brasil, R$ 80 bilhões foram escoados por conta de operações...
