Empresas de alimentos e escritório de contabilidade teriam fraudado cerca de R$ 2 milhões em ICMS

Fraude ICMS

A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira, 23, seis mandados de busca e apreensão em Anápolis e Inhumas em investigação por fraude na emissão de notas fiscais. A Operação Lisura teve como alvo empresas do ramo de alimentos e escritório de contabilidade que teriam fraudado cerca de R$ 2 milhões.

Segundo os policiais, os investigados teriam transferido, fraudulentamente, uma empresa de fachada para o nome de uma mulher de Goiânia, utilizando o CNPJ para emissão de notas fiscais das verdadeiras empresas do grupo, de modo a sonegar o ICMS.

As investigações começaram após a vítima, que teve empresa transferida fraudulentamente para seu nome, ter descoberto que possuía uma dívida de R$ 2 milhões de reais com o Fisco de Goiás.

Ainda segundo a Polícia Civil, as provas colhidas até o momento apontam também que os reais proprietários das empresas utilizavam “laranjas” para dissimular a autoria dos ilícitos tributários.

A operação visa a recuperação aos cofres públicos de mais de R$ 2 milhões de reais em tributos sonegados. Os investigados responderão por crime tributário, falsidade ideológica e associação criminosa

Fonte:

Ricardo de Freitas

Ricardo de Freitas não é apenas o CEO e Jornalista do Portal Jornal Contábil, mas também possui uma sólida trajetória como principal executivo e consultor de grandes empresas de software no Brasil. Sua experiência no setor de tecnologia, adquirida até 2013, o proporcionou uma visão estratégica sobre as necessidades e desafios das empresas. Ainda em 2010, demonstrou sua expertise em comunicação e negócios ao lançar com sucesso o livro "A Revolução de Marketing para Empresas de Contabilidade", uma obra que se tornou referência para o setor contábil em busca de novas abordagens de marketing e relacionamento com clientes. Sua liderança no Jornal Contábil, portanto, é enriquecida por uma compreensão multifacetada do mundo empresarial, unindo tecnologia, gestão e comunicação estratégica. Além disso é CEO da FiscalTalks Inteligência Artificial, onde desenvolve vários projetos de IA para diversas areas.