Iniciativa inédita busca combater a lavagem de dinheiro em criptomoedas no Brasil

Diante de um cenário global onde a lavagem de dinheiro se tornou uma das maiores preocupações, especialmente no mercado de criptoativos, duas forças do setor uniram esforços para enfrentar esse desafio crescente. Em 2022, as atividades ilícitas envolvendo criptomoedas movimentaram mais de US$22 bilhões, o que aponta para um cenário de urgência em soluções eficazes para combater essa prática.

Para responder a essa necessidade, o Bitybank e a Advice Compliance acabam de anunciar uma colaboração estratégica, que visa fortalecer as práticas de compliance e segurança no setor. A parceria resultará na criação de um módulo especializado para o monitoramento de criptoativos, que será integrado à plataforma eGuardian da Advice Compliance, reconhecida por suas capacidades avançadas de rastreamento de atividades suspeitas e adesão às normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FT).

Com essa integração, as transações em criptomoedas serão analisadas em tempo real, aumentando a eficácia na identificação e gestão dos riscos. Além disso, o sistema proporcionará uma robusta gestão de riscos, avaliando automaticamente as transações e produzindo relatórios detalhados para facilitar o diálogo com as autoridades regulatórias, garantindo que todas as operações do Bitybank estejam em conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais.

Segundo Ibiaçu Caetano, diretor financeiro do Bitybank, o lançamento do novo módulo, previsto para o final de 2024, traz um novo marco na estratégia de segurança cibernética e prevenção digital da empresa. “Estamos comprometidos em reduzir drasticamente os riscos de atividades ilícitas, assegurando maior confiança em nossas operações e garantindo que nossos usuários possam realizar transações com a máxima tranquilidade,” afirma Caetano.

Por outro lado, Cláudio Azevedo, presidente da Advice, acredita que essa parceria vai acelerar de forma significativa a adoção de soluções de compliance no setor cripto até 2025. “Nosso compromisso é criar um ambiente onde inovação e segurança andem sempre juntos. Com essa parceria, estamos certos de que conseguiremos elevar a confiança e a transparência no mercado de criptomoedas, oferecendo soluções mais robustas”, destaca Azevedo.

Além disso, Azevedo pondera que a colaboração entre as empresas vai além de aprimorar as suas próprias operações. “Estamos estabelecendo um novo padrão de conformidade no mercado de criptomoedas no Brasil. Ao promover práticas rigorosas de compliance, nosso objetivo é construir um ambiente cripto mais seguro e transparente, alinhado às melhores práticas internacionais”, ressalta o CEO da Advice.

Sobre o Bitybank:

O Bitybank é um CriptoBanco que oferece a você a possibilidade de usar e gerenciar seus ativos (criptomoedas ou reais) no seu cotidiano, por meio de uma conta digital. A plataforma possui o maior volume de negociações em Bitcoins entre as empresas nacionais, tendo transacionado mais de 50 bilhões de reais e combina os serviços de um banco digital e os serviços de negociação de criptomoedas, inclusive a integração com as finanças descentralizadas (DeFi) e um cartão, em parceria com a Mastercard, permite gastos e cashback diretamente em criptomoedas em mais de 100 milhões de estabelecimentos no mundo todo. 

Sobre a Advice:

A Advice Compliance é líder em tecnologia de compliance no Brasil, oferecendo soluções integradas para onboarding e monitoramento. Com 16 anos de experiência e mais de 300 clientes, a Advice garante eficiência e segurança na diligência empresarial, atendendo diversos segmentos de negócios.