Investigação aponta Lucas Tomé como operador financeiro do grupo de Mohamad Mourad, o “Primo”, em esquema bilionário
Investigação aponta que estrutura empresarial e depósitos fracionados eram utilizados para ocultar recursos ilícitos da cúpula da facção
Prisão e início da operação O empresário Daniel Bueno Vorcaro, controlador do Banco Master, foi preso nesta terça-feira (18/11/2025) pela Polícia Federal durante a Operação Compliance...
Um novo paradigma fiscal e tecnológico A Receita Federal do Brasil (RFB) está no centro de uma das maiores transformações tecnológicas do setor público mundial. Nos...
Em maio de 2006, o Brasil viveu um marco na história da criminalidade organizada, quando o Primeiro Comando da Capital (PCC) transformou-se de uma facção desorganizada...
A luta contra o Primeiro Comando da Capital (PCC) ganhou uma nova e sofisticada estratégia. A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público (MP) estão focando...
Fintechs financeiras, com sua inovação e agilidade, são regulamentadas pelo Banco Central para garantir segurança e prevenir crimes como lavagem de dinheiro, como demonstrado no recente...
Contadores, vocês suspeitam de empresas de laranja entre seus clientes? Saibam como prevenir a lavagem de dinheiro
A Adega Garagem, localizada na periferia da zona leste de São Paulo, está sendo investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro...
O setor de combustíveis, conhecido por sua alta rotatividade de clientes e pelo volume expressivo de transações em dinheiro, tem se tornado um alvo preferencial para...
